5 jobs voor kyc analist gevonden

Als compliance medewerker ga je je bezig houden met de complexere dossiers binnen de domeinen KYC, AML, GDPR, Risk management en andere risico's.

Bedrijfsomschrijving

Als Compliance Officer kom je te werken in een bekende, gerenommeerde financiële instelling binnen de bancaire sector.Je gaat werken in een dynamische omgeving waar ambitie welkom is en doorgroeien gestimuleerd wordt.

Omschrijving

Als Compliance Officer ben je bezig met de volgende taken:

• Je gaat je bezig houden met de complexere dossiers
• Je helpt mee nadenken over de huidige procedures en ziet ruimte voor verbetering
• Je adviseert over AML, KYC, GDPR en Risk management gerelateerde zaken
• Je neemt extra compliance gerelateerde projecten op je

Als Junior Compliance Officer ben je de rechterhand van de Chief Compliance Officer.Je zal nauw samenwerken met het managementteam en andere afdelingen om ervoor te zorgen dat hun activiteiten voldoen aan de hoogste normen van normalisatie, integriteit en ethiek.Als Junior Compliance Officer speel je een cruciale rol in het handhaven van de conformiteit met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, met name in de casinobranche.

Je taken omvatten onder meer:

• Ondersteunen bij het implementeren en handhaven van compliance-programma's en -procedures.
• Assisteren bij het uitvoeren van interne controles en audits om naleving te waarborgen.
• Bijdragen aan het opstellen en bijwerken van documenten en procedures met betrekking tot regelgeving en compliance.
• Bijstaan bij het beheer van KYC (Know Your Customer) en AML (Anti Money Laundering) processen.
• Helpen bij het onderzoeken van verdachte activiteiten en het rapporteren van bevindingen aan het management.
• Assisteren bij het uitvoeren van regelmatige controles en audits om te verzekeren dat alle operationele processen en procedures voldoen aan de wettelijke vereisten en interne richtlijnen.
• Het verstrekken van training en educatie aan medewerkers over compliance-kwesties en het bevorderen van de cultuur van naleving binnen de organisatie.
• Het opstellen en beheren van KPI's om de toepassing van de procedures en beleidslijnen op te volgen en indien nodig aan te passen.
• Breed communiceren met het personeel en rapporteren over de naleving van de procedures aan het management.

  
Our company gains maturity at level of data management and BI reporting
An experienced Data (& Business) Analyst is needed in this context.

Her/his main focus will be to support business in the creation & documentation of various reporting (Payment transactions, Accounting, KYC, Logistics.).

The analyst will also have the opportunity to takes part in some business/functional analyses too.

As an analyst, (s)he should be able to:

• Get a clear view of all the data sources available in Axepta environment.
• Communicate efficiently with business departments to gather, understand and translate business needs into clear requirements.

As a Data Analyst, (s)he should be able to:

• Identify which data are required to build the expected reporting
• Build reports via Tableau CRM (Salesforce), Tableau or Power BI.
• Export, merge and transform data into Excel (with Power Query) when it cannot be made through usual tools (e.g.in case of data migration from outer systems).
• Ensure data quality by implementing controls on the imported data.
• Discover trends and patterns that could bring value to the business.
• Organize and document functionally implemented reports.

As a Business Analyst (secondary role), (s)he should be able to:

• Meet and communicate with IT & business stakeholders to assess the impact of and possible solutions to the deduced requirements.
• Analyse and document business processes by using BPM methods.
• Analyse and documents functional impacts (functional specs, data flow, data dictionary.) 
• Execute functional tests, and take occasionally the role of Test Manager.

• Support the business during User Acceptance tests.