Omgeving
De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een Analist(-e) preventie witwassen van geld en terrorismefinanciering.
Als analist(-e) werk je in de groep “Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT)” van de dienst Financiële stabiliteit, AML toezicht en prudentieel beleid van banken.Deze groep is gaat via off-site-toezicht na of financiële instellingen hun wettelijke en reglementaire AML/CFT-verplichtingen naleven.Het gaat daarbij om kredietinstellingen, beursvennootschappen, levensverzekeringsondernemingen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld en marktinfrastructuren.
De groep neemt ook deel aan de onderhandelingen van de internationale en Europese AML/CFT-normen, en aan de omzetting ervan in de nationale regelgeving.
Jobomschrijving
Functie
Deze functie betreft het off-site AML/CFT-toezicht op de kredietinstellingen, de beursvennootschappen, de levensverzekeringsondernemingen, de betalingsinstellingen, de instellingen voor elektronisch geld en de marktinfrastructuren.
Als analist(-e) beheer je een brede variëteit aan verschillende instellingen, m.a.w :
- je staat in voor het dagelijkse off-site toezicht op de instellingen
- je houdt de vinger aan de pols bij de AML Compliance officer van de instellingen
- je legt de gepaste toezichtsmaatregelen op in functie van het risicoprofiel van de instelling.
Daarbovenop:
- je werkt nauw samen met de prudentiële diensten, de juridische dienst en AML/CFT-toezichthouders uit andere landen
- je draagt bij, in functie van de opgedane ervaring, aan de uitwerking van een Europees AML/CFT-rulebook
- je werkt in teamverband in een dynamische, snel veranderende omgeving.