6 jobs voor aml analist gevonden

Onze klant is een middelgrote speler in de FINANCIËLE DIENSTEN sector. Het bedrijf is gevestigd in BRUXELLES en richt zich op het leveren van hoogwaardige diensten binnen de BANK- EN FINANCIËLE DIENSTEN. Jobomschrijving. Als SENIOR AML ANALYST zijn uw verantwoordelijkheden :Het analyseren van transacties om verdachte activiteiten te identificeren en te rapporteren ;Het uitvoeren van diepgaande due diligence onderzoeken ;Het ontwikkelen en implementeren van processen en procedures om te voldoen aan de regelgeving ;Samenwerken met interne teams en externe instanties om informatie te delen en risico's te beperken ;Het opstellen van rapportages en documentatie voor interne en externe audits ;Het bieden van ondersteuning en advies aan collega's over AML-gerelateerde vraagstukken ;Het monitoren van wijzigingen in wet- en regelgeving en het aanpassen van bedrijfsprocessen indien nodig ;Het bijdragen aan een cultuur van compliance en integriteit binnen de organisatie.

Coördinatie, opleiding & projecten. Goede praktijken verspreiden binnen het AML team en bijdragen aan opleidingsacties Optreden als contactpersoon voor AMLCO bij het opvolgen van de activiteiten van het team Deelnemen aan projecten, updates, herstelmaatregelen of ontwikkelingen van tools met betrekking tot AML/CFT en SFI

De Senior AML Analist is verantwoordelijk voor: Het opvolgen van de regelgeving met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en met betrekking tot internationale financiële sancties, en erop toezien dat deze binnen de Bank worden toegepast; Bijwerken (of opstellen) van beleid, procedures, werkmethoden en interne controle-maatregelen; Analyseren van de dossiers van klanten die een AML/FT-risico vormen; Analyseren van atypische feiten en transacties op basis van waarschuwingen of externe bronnen die wijzen op een risico van witwassen, financiering van terrorisme of internationale financiële sancties; Contact opnemen met de Front Office als aanvullende informatie nodig is voor de analyse; Verwerken en documenteren van waarschuwingen met betrekking tot transacties of klantenkennis en diepgaande analysebestanden; Een oordeel geven over het resultaat van diepgaande analysebestanden en dit ter goedkeuring voorleggen aan de AMLCO; Meldingen van verdachte transacties opstellen en atypische feiten en transacties of verdachte klanten melden aan de CFI, de FSMA of De Thesaurie. Uitvoeren en documenteren van de periodieke controles die zijn vastgelegd in het AML-controleplan; Deelnemen aan het up-to-date houden van het AML-controleplan; De AMLCO bijstaan in zijn relaties met auditors (intern en extern); Belangrijke AML-problemen signaleren en afhandelen in overleg met de AMLCO; Op de hoogte blijven van nieuwe regelgeving en training op het gebied van antiwitwaspraktijken, terrorismefinanciering en internationale financiële sancties; Reageren op verzoeken om informatie, dagvaardingen en verzoeken van de autoriteiten met betrekking tot AML/FT- en SFI-risico's; Opleiden en verspreiden van best practices binnen het AML-team; Deelnemen aan projecten en werken aan het bijwerken, verbeteren of ontwikkelen van tools of werkgroepen met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en internationale financiële sancties.

Het analyseren, verifiëren en updaten van klantendossiers volgens de KYC en AML regelgeving. Het onderzoeken van verdachte transacties en het rapporteren van mogelijke risico’s.

Onze klant is een jonge, snelgroeiende bank met een internationale focus. Ze zetten sterk in op innovatie, transparantie en klantgerichtheid.

Bij KBC zijn we trots op ons Customer Due Diligence (CDD) team; een groep energieke, gedreven professionals die elke dag strijdt tegen financiële criminaliteit, zoals witwaspraktijken of het financieren van terroristische organisaties. Hoe?