12 jobs voor kyc analist gevonden

Een uitvaartverzekeraar in Antwerpen is op zoek naar een KYC Analist voor een tijdelijke opdracht van 3-4 maanden.Je vervult onderstaand takenpakket:

- screenen van verschillende belanghebbenden, met speciale aandacht voor aandeelhouders.

- Je neemt contact op met diverse bedrijven om informatie te verzamelen over hun aandeelhouders en deze informatie correct te structureren volgens de geldende regelgeving en richtlijnen van het bedrijf.

- Je voert analyses uit met behulp van een bedrijfseigen tool.

Bedrijfsprofiel:

Je komt terecht bij een uitvaartverzekeraar in Antwerpen.Dit bedrijf is de enige uitvaartspecialist in België die de organisatie én verzekering van uitvaarten combineert.

Your responsibilities will be the following:Responsibilities:Perform comprehensive KYC due diligence on corporate clients, including reviewing legal documents, financial statements, and ownership structuresAnalyze client profiles to identify potential risks related to money laundering, terrorist financing, and politically exposed personsCollaborate with internal stakeholders, including Relationship Managers and Compliance Officers, to address compliance issues and resolve any discrepanciesMaintain accurate records and documentation of KYC reviews in accordance with regulatory requirements and internal policiesCommunicate effectively with clients and internal teams regarding KYC requirements and compliance procedures

Ga 8 maanden aan de slag in een gerenommeerde bank om ervaring op te doen binnen KYC en CDD / Compliance.Je krijgt een unieke kans om kennis te maken met financiële criminologie om je CV te kunnen boosten.

Bedrijfsomschrijving

Onze klant is een gerenommeerde internationale bank met een kantoor in Antwerpen.

Omschrijving

Wat ga je doen?

• Bij het onboarden van nieuwe klanten voer je de KYC en CDD checks uit en stel je het risico profiel van de klant op
• Je voert bij bestaande klanten extra CDD checks uit
• Je onderzoekt transacties om fraude, witwaspraktijken en andere financiële criminologie tegen te gaan

French and English are good and you understand Dutch?Apply here!Client DetailsOur client is a leader in the financial sector, specializing in wealth management.

Gedurende 8 maanden ga je alles leren over KYC (Know Your Customer), CDD (Client Due Dilligence) in het veld van compliance binnen de internationale bancaire sector!

Bedrijfsomschrijving

Als Compliance Officer kom je te werken in een bekende, gerenommeerde financiële instelling binnen de bancaire sector.Je gaat werken in een dynamische omgeving waar ambitie welkom is en doorgroeien gestimuleerd wordt.

Omschrijving

Als KYC/Compliance Officer ben je bezig met de volgende taken:

• Je gaat meehelpen met de onboarding van nieuwe klanten en bepaalt hun risico profiel
• Je voert de CDD correct uit en zorgt voor waarborging van kwaliteit
• Je onderzoekt de (buitenlandse) transacties en controleert op criminele activiteiten (fraude, witwassen, terrorisme financiering,)

Dan is deze rol perfect voor jou!Functieomschrijving: Als student financiën en verzekeringen ben je verantwoordelijk voor het screenen van verschillende belanghebbenden, met speciale aandacht voor aandeelhouders, binnen ons verzekeringskantoor.

Als compliance medewerker ga je je bezig houden met de complexere dossiers binnen de domeinen KYC, AML, GDPR, Risk management en andere risico's.

Bedrijfsomschrijving

Als Compliance Officer kom je te werken in een bekende, gerenommeerde financiële instelling binnen de bancaire sector.Je gaat werken in een dynamische omgeving waar ambitie welkom is en doorgroeien gestimuleerd wordt.

Omschrijving

Als Compliance Officer ben je bezig met de volgende taken:

• Je gaat je bezig houden met de complexere dossiers
• Je helpt mee nadenken over de huidige procedures en ziet ruimte voor verbetering
• Je adviseert over AML, KYC, GDPR en Risk management gerelateerde zaken
• Je neemt extra compliance gerelateerde projecten op je

Als Financial Crime Analyst ga je

• Intreden binnen de financiële sector
• Grondig risico onderzoek en CDD, AML en KYC analyses uitvoeren

Bedrijfsomschrijving

Als Financial Crime Analyst kom je te werken in een bekende, gerenommeerde financiële instelling binnen de bancaire sector.Je gaat werken in een dynamische omgeving waar ambitie welkom is en doorgroeien gestimuleerd wordt.Je zult goed opgeleid worden en via een fijn traject doorgroeien naar jouw droom functie.

Omschrijving

Als Financial Crime Analyst ben je bezig met de volgende taken:

• Je voert risico analyses uit van klanten en stelt bijkomende risico profielen op
• Je maakt CDD en AML Analyses en rapporteert dit aan je team
• Je doet de KYC checks
• Je ondersteunt je team met administratieve taken
• Je bekijkt welke mogelijke sancties moeten worden toegepast

Als AML-analist (Anti-Money Laundering) ben je een belangrijk aanspreekpunt voor alle zaken met betrekking tot KYC (Know Your Client), klantonderzoeken en bredere risicobeheersingskwesties.Je vervult daarmee een cruciale rol als verbindingspersoon tussen de commerciële collega's, die verantwoordelijk zijn voor de verkoop van auto's, en de compliance collega's, die de verkopen goedkeuren.Daarnaast onderhoud je voortdurend contact met compliance-collega's in het Service Centre in Roemenië die naar jou komen met vragen rond de interpretatie van het beleid en procedures.

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden:

• Onderzoek naar verdachte activiteiten: Je voert grondige analyses uit van transacties, accounts en klantinformatie om verdachte activiteiten te identificeren die mogelijk in strijd zijn met AML-regelgeving.
• Risicobeoordeling: Je beoordeelt het risico van klanten en transacties en identificeert potentiële rode vlaggen.
• Dossieronderzoek: Je verzamelt en analyseert relevante documentatie en informatie om een gedetailleerd dossier op te bouwen voor verdachte klanten.
• Rapportage: Je stelt rapporten op in verband met klantenonderzoek om voor te leggen aan het management.
• Samenwerking met interne teams: Je werkt samen met compliance-teams, juridische afdelingen en andere relevante interne stakeholders om onderzoeken uit te voeren en te voldoen aan wettelijke vereisten.
• Blijf op de hoogte van regelgeving: Je houdt jezelf op de hoogte van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot AML en neemt proactief maatregelen om ervoor te zorgen dat de processen en procedures up-to-date zijn en voldoen aan de geldende normen.

Als Junior Compliance Officer ben je de rechterhand van de Chief Compliance Officer.Je zal nauw samenwerken met het managementteam en andere afdelingen om ervoor te zorgen dat hun activiteiten voldoen aan de hoogste normen van normalisatie, integriteit en ethiek.Als Junior Compliance Officer speel je een cruciale rol in het handhaven van de conformiteit met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, met name in de casinobranche.

Je taken omvatten onder meer:

• Ondersteunen bij het implementeren en handhaven van compliance-programma's en -procedures.
• Assisteren bij het uitvoeren van interne controles en audits om naleving te waarborgen.
• Bijdragen aan het opstellen en bijwerken van documenten en procedures met betrekking tot regelgeving en compliance.
• Bijstaan bij het beheer van KYC (Know Your Customer) en AML (Anti Money Laundering) processen.
• Helpen bij het onderzoeken van verdachte activiteiten en het rapporteren van bevindingen aan het management.
• Assisteren bij het uitvoeren van regelmatige controles en audits om te verzekeren dat alle operationele processen en procedures voldoen aan de wettelijke vereisten en interne richtlijnen.
• Het verstrekken van training en educatie aan medewerkers over compliance-kwesties en het bevorderen van de cultuur van naleving binnen de organisatie.
• Het opstellen en beheren van KPI's om de toepassing van de procedures en beleidslijnen op te volgen en indien nodig aan te passen.
• Breed communiceren met het personeel en rapporteren over de naleving van de procedures aan het management.

Mission context  

  
Our company gains maturity at level of data management and BI reporting
An experienced Data (& Business) Analyst is needed in this context.

Her/his main focus will be to support business in the creation & documentation of various reporting (Payment transactions, Accounting, KYC, Logistics.).

The analyst will also have the opportunity to takes part in some business/functional analyses too.

Function  description    

 

As an analyst, (s)he should be able to:

• Get a clear view of all the data sources available in Axepta environment.
• Communicate efficiently with business departments to gather, understand and translate business needs into clear requirements.

 

As a Data Analyst, (s)he should be able to:

• Identify which data are required to build the expected reporting
• Build reports via Tableau CRM (Salesforce), Tableau or Power BI.
• Export, merge and transform data into Excel (with Power Query) when it cannot be made through usual tools (e.g.in case of data migration from outer systems).
• Ensure data quality by implementing controls on the imported data.
• Discover trends and patterns that could bring value to the business.
• Organize and document functionally implemented reports.

 

As a Business Analyst (secondary role), (s)he should be able to:

 

• Meet and communicate with IT & business stakeholders to assess the impact of and possible solutions to the deduced requirements.
• Analyse and document business processes by using BPM methods.
• Analyse and documents functional impacts (functional specs, data flow, data dictionary.) 
• Execute functional tests, and take occasionally the role of Test Manager.

• Support the business during User Acceptance tests.

   

Omdat Tobania voor heel wat bedrijven dé bevoorrechte partner is voor heel wat hoogwaardige ondersteunende diensten, blijven we verder groeien.We hebben momenteel heel wat boeiende jobs voor pas afgestudeerden die als consultant aan de slag willen bij een van onze klanten..