Voor een van onze klanten, een speler in de banksector, zijn we op zoek naar een AML-analist.
- 1000 Brussel
- Voltijds 37 uur/week
Als Analist Conformiteit AML zijn uw taken onder meer:
- Jij onderzoekt en keurt de dossieranalyses en voorstellen voor melding van verdachte transacties voor het witwassen van geld en financiering van terrorisme (WG-FT) goed die zijn opgesteld door het team.
- Jij meldt verdachte transacties, activiteiten en klanten aan de Cel voor de Verwerking van Financiële Informatie (CTIF).
- Jij draagt bij aan het handhaven en optimaliseren van de organisatie van taken binnen het AML-team.
- Jij werkt samen met interne en externe auditeurs, met name op het gebied van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (WG/FT) en internationale financiële sancties (SFI).
- Jij volgt verzoeken op van CTIF, het Parket en de Treasury.
- Jij voert periodieke controles van de tweede lijn uit en documenteert deze met betrekking tot WG-FT en SFI.
- Jij volgt de ontwikkelingen op het gebied van het Belgische en Europese regelgevingskader met betrekking tot WG-FT en SFI.
- Jij neemt deel aan coördinatievergaderingen, harmonisatie van methodologieën en werkgroepen.