288 jobs voor compliance officer gevonden

Als compliance medewerker ga je je bezig houden met de complexere dossiers binnen de domeinen KYC, AML, GDPR, Risk management en andere risico's.

Bedrijfsomschrijving

Als Compliance Officer kom je te werken in een bekende, gerenommeerde financiële instelling binnen de bancaire sector.Je gaat werken in een dynamische omgeving waar ambitie welkom is en doorgroeien gestimuleerd wordt.

Omschrijving

Als Compliance Officer ben je bezig met de volgende taken:

• Je gaat je bezig houden met de complexere dossiers
• Je helpt mee nadenken over de huidige procedures en ziet ruimte voor verbetering
• Je adviseert over AML, KYC, GDPR en Risk management gerelateerde zaken
• Je neemt extra compliance gerelateerde projecten op je

Als Junior Compliance Officer ben je de rechterhand van de Chief Compliance Officer.Je zal nauw samenwerken met het managementteam en andere afdelingen om ervoor te zorgen dat hun activiteiten voldoen aan de hoogste normen van normalisatie, integriteit en ethiek.Als Junior Compliance Officer speel je een cruciale rol in het handhaven van de conformiteit met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, met name in de casinobranche.

Je taken omvatten onder meer:

• Ondersteunen bij het implementeren en handhaven van compliance-programma's en -procedures.
• Assisteren bij het uitvoeren van interne controles en audits om naleving te waarborgen.
• Bijdragen aan het opstellen en bijwerken van documenten en procedures met betrekking tot regelgeving en compliance.
• Bijstaan bij het beheer van KYC (Know Your Customer) en AML (Anti Money Laundering) processen.
• Helpen bij het onderzoeken van verdachte activiteiten en het rapporteren van bevindingen aan het management.
• Assisteren bij het uitvoeren van regelmatige controles en audits om te verzekeren dat alle operationele processen en procedures voldoen aan de wettelijke vereisten en interne richtlijnen.
• Het verstrekken van training en educatie aan medewerkers over compliance-kwesties en het bevorderen van de cultuur van naleving binnen de organisatie.
• Het opstellen en beheren van KPI's om de toepassing van de procedures en beleidslijnen op te volgen en indien nodig aan te passen.
• Breed communiceren met het personeel en rapporteren over de naleving van de procedures aan het management.

Momenteel is Grand Casino Brussels op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste Junior Compliance Officer om haar team te versterken.JobomschrijvingAls Junior Compliance Officer ben je de rechterhand van de Chief Compliance Officer.Je zal nauw samenwerken met het managementteam en andere afdelingen om ervoor te zorgen dat hun activiteiten voldoen aan de hoogste normen van normalisatie, integriteit en ethiek.

Compliance & Quality Officer die wij zoeken!.Jouw takenpakket als Compliance & Quality Officer:.compliance en/of.kwaliteitscontrole in de financiële sector?.

Gedurende 8 maanden ga je alles leren over KYC (Know Your Customer), CDD (Client Due Dilligence) in het veld van compliance binnen de internationale bancaire sector!

Bedrijfsomschrijving

Als Compliance Officer kom je te werken in een bekende, gerenommeerde financiële instelling binnen de bancaire sector.Je gaat werken in een dynamische omgeving waar ambitie welkom is en doorgroeien gestimuleerd wordt.

Omschrijving

Als KYC/Compliance Officer ben je bezig met de volgende taken:

• Je gaat meehelpen met de onboarding van nieuwe klanten en bepaalt hun risico profiel
• Je voert de CDD correct uit en zorgt voor waarborging van kwaliteit
• Je onderzoekt de (buitenlandse) transacties en controleert op criminele activiteiten (fraude, witwassen, terrorisme financiering,)

Doel van de functie

De rol van een Compliance Officer bestaat erin ervoor te zorgen dat de voorschriften en procedures van het Agentschap van de Federale Schuld correct worden toegepast.Hij controleert de naleving en werkt de documentatie over de procedures bij.

Hij zorgt ervoor dat de organisatie legaal en ethisch handelt, zodat de reputatie en integriteit van het Agentschap worden beschermd.

De Compliance Officer treedt ook op als Data Protection Officer (DPO).

Taken

De belangrijkste taken van de Compliance Officer zijn :

• het compliance programma binnen het Agentschap creëren en instellen ;
• de correcte uitvoering van het programma door het personeel van het Agentschap toepassen en controleren;
• het instellen en waarborgen van het beleid inzake de bestrijding van het witwassen van geld en financiering van terrorisme ;
• het aanspreekpunt zijn voor verzoeken i.v.m."Know Your Customer", FATCA, CRS, enz.
• het aanspreekpunt zijn voor conformiteitkwesties met betrekking tot tegenpartijen van het Koninkrijk België;
• het controlesysteem opzetten voor de lijst van landen en personen waarop een embargo rust en toezien op de uitvoering ervan;
• de informatie en databanken van het Agentschap analyseren om de naleving van de wetgeving te garanderen;
• Amerikaanse burgers identificeren en zorgen voor FATCA-rapportering in het kader van het Grootboek;
• zorgen voor regelgevend toezicht op de verantwoordelijkheidsgebieden van de Compliance Officer en, indien nodig, de leden van de organisatie op de hoogte houden en bijwerken;
• beheren en bijhouden van de documentatie over de regelgeving die van toepassing is op het Agentschap en zijn activiteiten, met name in fiscale zaken;
• de verwerking van persoonsgegevens analyseren, controleren en evalueren om ervoor te zorgen dat de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt nageleefd.

A leading company is actively seeking a driven Compliance Conduct and Risk Expert to join their offices in Brussels.Your seasoned experience in Compliance makes you the perfect fit for this pivotal role within the organization.

As a cornerstone of the team, you will play a critical role in the evolution of legislation and regulations across various compliance domains, such as: investor protection, product governance, advertising and publicity for banking and investment products, protection rules for borrowers, conflicts of interest, complaint handling, Privacy, inside information and market abuse.

Your expertise will not only contribute to the success of different projects but also ensure that the company remains at the forefront of industry standards.

Your main responsibilities as the new Compliance Conduct and Risk Expert will include:

• Following relevant laws and regulations and ensuring that internal policies, procedures and guidelines for head office and agents are in place and updated in a timely manner
• Analysing these laws and regulations, and in the event of shortcomings, informing management together with the compliance officer and developping action plans
• Following up on the action plans and reporting on this to the compliance officer
• Following up the implementation projects of legislation and regulations, and providing advice on various proposals from the operational services
• Validating your investment product and commercial training from the point of view of the compliance domains
• Representing the compliance function in committees and working groups, and participating in internal and external compliance reporting

Wij zijn op zoek naar een Legal and Compliance Officer die verantwoordelijk zal zijn voor het dagelijkse brede scala aan Compliance verantwoordelijkheden van onze bank.Je rapporteert aan de Country Manager België en de Legal and Compliance Manager op ons hoofdkantoor in Rotterdam.

Als Compliance Officer kom je te werken in een bekende, gerenommeerde financiële instelling binnen de bancaire sector.Je gaat werken in een dynamische omgeving waar ambitie welkom is en doorgroeien gestimuleerd wordt.

Jobomschrijving

Als KYC/Compliance Officer ben je bezig met de volgende taken:

• Je gaat meehelpen met de onboarding van nieuwe klanten en bepaalt hun risico profiel
• Je voert de CDD correct uit en zorgt voor waarborging van kwaliteit
• Je onderzoekt de (buitenlandse) transacties en controleert op criminele activiteiten (fraude, witwassen, terrorisme financiering,)

Je draagt bij tot de ontwikkeling van een effectief lokaal Compliance Management System in overeenstemming met externe en interne Group Compliance Requirements.Je zorgt ervoor dat de processen en activiteiten van de Group worden uitgevoerd in lijn met deze requirements en rapporteert hiervoor aan de Legal & Compliance Manager.Je zal onder meer actief zijn in de volgende compliance domeinen: Antitrust Compliance, Corruption Prevention, Fraud Prevention, Information Protection & Data Privacy Protection.Je volgt en analyseert de relevante externe wetgeving en de interne Group Regulations en implementeert deze in onze organisatie; bij implementatie wordt gekeken of lokale procedures moeten worden opgesteld.Je hebt regelmatig overleg met de interne stakeholders, met het hoofdkantoor en met andere entiteiten binnen de Groep.Je analyseert het algemene kader en de processen waarbinnen gewerkt wordt, de gedefinieerde rollen en rechten en bekijkt hoe deze verder kunnen geoptimaliseerd worden.Verder werk je aan een gestructureerde aanpak om verder de compliance maturiteit en de compliance cultuur te versterken...

Voor een toonaangevend advocatenkantoor gelegen te Berchem zijn we op zoek naar een Tax Reporting & Accounting Officer voor de verdere uitbreiding van het team.Als Tax Reporting & Accounting Officer ben je verantwoordelijk voor de volgende taken: De Tax reporting & accounting Officer zet zijn/haar expertise in om samen met onze advocaten een hoogwaardige compliance te realiseren in de klantendossiers.De compliance in de klantendossiers omvat de uiteenlopende fiscale verplichtingen waarmee wij onze klanten bijstaan.Het betreft de aangifte , fiche en andere verplichtingen inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, BNI, roerende voorheffing, bedrijfsvoorheffing, btw, intrastat, erfbelasting, enz.

Voor een toonaangevend advocatenkantoor gelegen te Berchem zijn we op zoek naar een Tax Reporting & Accounting Officer voor de verdere uitbreiding van het team.Als Tax Reporting & Accounting Officer ben je verantwoordelijk voor de volgende taken: De Tax reporting & accounting Officer zet zijn/haar expertise in om samen met onze advocaten een hoogwaardige compliance te realiseren in de klantendossiers.De compliance in de klantendossiers omvat de uiteenlopende fiscale verplichtingen waarmee wij onze klanten bijstaan.Het betreft de aangifte , fiche en andere verplichtingen inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, BNI, roerende voorheffing, bedrijfsvoorheffing, btw, intrastat, erfbelasting, enz.

Aanleveren gegevens aan Fuji Oil Holdings als input voor het duurzaamheidsrapport (afvalstromen, energie efficiëntie, CO2 voetafdruk doelstellingen…).Centrale aanspreekpunt voor klanten aangaande duurzaamheid van onze activiteiten en producten.

As an Junior Export Officer, you will play a pivotal role in ensuring the smooth execution of export operations, managing international shipments, and maintaining compliance with regulations.

Client Details

Our client is a dynamic and thriving forwarding company

Description

As an Junior Export Officer, you will play a pivotal role in ensuring the smooth execution of export operations, managing international shipments, and maintaining compliance with regulations.

Tasks:

• Coordinate export activities, including documentation, customs clearance, and cargo consolidation.
• Communicate effectively with clients, carriers, and agents to ensure timely delivery and resolve any issues.
• Prepare and review shipping documents, including commercial invoices, packing lists, and export declarations, in compliance with international regulations.
• Collaborate with internal departments to optimise logistics processes and enhance customer satisfaction.
• Stay up-to-date with industry trends, regulations, and best practices to ensure compliance and efficiency.
• Provide exceptional customer service by addressing inquiries and providing accurate information regarding shipment status and delivery schedules.

Join as an Office Manager in Brussels for a pharmaceutical company.You'll coordinate office operations and support staff, ensuring efficiency and compliance in the dynamic pharmaceutical sector.

Client Details

Our client is a well-established pharmaceutical company based in Brussels, specialising in over-the-counter medicine and cosmetics.With a dedication to enhancing wellness and beauty, they offer a range of innovative products designed to meet the needs of consumers worldwide.

Description

• Coordinate office operations, manage correspondence, organise meetings, and oversee administrative tasks.
• Supervise office staff, providing guidance, training, and support.
• Implement and maintain office procedures and systems to optimise workflow and productivity.
• Manage supply chain activities, including inventory control and procurement of office supplies.
• Assist in developing and implementing office policies and procedures, ensuring compliance.
• Support cross-functional teams by collaborating with departments and facilitating communication.

As an Junior

Export Officer, you will play a pivotal role in ensuring the smooth execution of export operations, managing international shipments, and maintaining compliance with regulations.

Client Details

Our client is a dynamic and thriving forwarding company at the forefront of global trade facilitation.They specialize in seamless logistics solutions, connecting businesses worldwide through efficient export operations.

Description

As an Junior Export Officer, you will play a pivotal role in ensuring the smooth execution of export operations, managing international shipments, and maintaining compliance with regulations.

Tasks:

• Coordinate export activities, including documentation, customs clearance, and cargo consolidation.
• Communicate effectively with clients, carriers, and agents to ensure timely delivery and resolve any issues.
• Prepare and review shipping documents, including commercial invoices, packing lists, and export declarations, in compliance with international regulations.
• Collaborate with internal departments to optimize logistics processes and enhance customer satisfaction.
• Stay up-to-date with industry trends, regulations, and best practices to ensure compliance and efficiency.
• Provide exceptional customer service by addressing inquiries and providing accurate information regarding shipment status and delivery schedules.

Join as an Office Manager in Brussels for a pharmaceutical company.You'll coordinate office operations and support staff, ensuring efficiency and compliance in the dynamic pharmaceutical sector.

Client Details

Our client is a well-established pharmaceutical company based in Brussels, specialising in over-the-counter medicine and cosmetics.With a dedication to enhancing wellness and beauty, they offer a range of innovative products designed to meet the needs of consumers worldwide.

Description

• Coordinate office operations, manage correspondence, organise meetings, and oversee administrative tasks.
• Supervise office staff, providing guidance, training, and support.
• Implement and maintain office procedures and systems to optimise workflow and productivity.
• Manage supply chain activities, including inventory control and procurement of office supplies.
• Assist in developing and implementing office policies and procedures, ensuring compliance.
• Support cross-functional teams by collaborating with departments and facilitating communication.

Je geeft advies op andere compliance risico’s, zoals klantzorg (Mi.FID) en gegevensbescherming (GDPR).

Je zal onder meer actief zijn in de volgende compliance domeinen: Antitrust Compliance, Corruption Prevention, Fraud Prevention, Information Protection & Data Privacy Protection..Je volgt en analyseert de relevante externe wetgeving en de interne Group Regulations en implementeert deze in onze organisatie; bij implementatie wordt gekeken of lokale procedures moeten worden opgesteld..

(Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) en Notified.Bodies zal moeten updaten.Iso13485 en HACCP autorisaties beheren.

• Rapportering en bewustmaking van compliance-acties, compliance risico's en eventuele inbreuken en tekortkomingen, het voorstellen van verbeterpunten in overleg met de operationele afdelingen;
• Operationele ondersteuning bieden om ervoor te zorgen dat adviezen van het juridische team rond het brede wet- en regelgevend kader met betrekking tot e-mobiliteit, consumenten- en Retail activiteiten ge mplementeerd worden;
• De praktische implicaties van de ontwikkelingen van het wet- en regelgevingskader dat van toepassing is op de e-mobiliteitssector (energietransitie, EU-energiepakket, nieuwe gedragscode,) opvolgen
• Deelnemen aan de strategische ontwikkelingen binnen de groep vanuit een compliance perspectief (productontwikkeling, nieuwe business of markt, grote aannemers opvolgen,);
• Ondersteunen van Public Affairs bij het informeren/adviseren van interne en externe belanghebbenden rond compliance onderwerpen en de impact ervan op de activiteiten van de onderneming.

Je zult rechtstreeks rapporteren aan de Director Tax Compliance & Tax Accounting Group and EU.Jouw rol omvat het voorbereiden van de Direct Tax Compliance BELUX, inclusief belastingcontroles, het voorbereiden van de Tax Accounting BELUX en het voorbereiden van de Local Transfer Pricing BE and LUX.Het takenpakket voor de Specialist TAX Compliance & TAX Accounting is uitzonderlijk divers en uitdagend.

Validatie, compliance en kwaliteit.

Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor diamanthandelaren die vragen hebben over regelgeving en de praktische toepassing van wettelijke verplichtingen.Dit omvat een breed scala aan vragen, van specifieke wetgevingsvragen tot praktische zaken zoals inloggegevens en andere administratieve ondersteuning..

Uitschrijven van strategiën mbt GMP compliance;.·.Zefstandig beheren van ons intern kwaliteitssysteem (ISO9001:2015).·.

Your responsibilities will be the following:Responsibilities:Perform comprehensive KYC due diligence on corporate clients, including reviewing legal documents, financial statements, and ownership structuresAnalyze client profiles to identify potential risks related to money laundering, terrorist financing, and politically exposed personsCollaborate with internal stakeholders, including Relationship Managers and Compliance Officers, to address compliance issues and resolve any discrepanciesMaintain accurate records and documentation of KYC reviews in accordance with regulatory requirements and internal policiesCommunicate effectively with clients and internal teams regarding KYC requirements and compliance procedures

Douanedossiers voor, voor.audits..Verwacht het onverwachte voor jouw talent!Square City werkt als trusted advisor voor profielen in office, logistiek, supply chain & engineering.

You will be responsible for : Tax Compliance: Prepare and coordinate all aspects of Direct Tax Compliance for the BELUX region, including corporate tax, withholding tax, and TP activities for BELUX banners.Manage and coordinate corporate income tax audits, responses to information requests, tax corrections, litigations, or any other interactions with BELUX tax authorities. Coordinate contacts with BE tax authorities for access to horizontal monitoring in Belgium, representing BELUX tax interests and ensuring collaboration with operational departments.Investigate and propose the utilization of tax technologies and robotics to enhance and streamline direct tax compliance processes.Implement and oversee their implementation as approved by tax management/Board. Tax Accounting: Prepare and coordinate the monthly and quarterly computation of income tax according to IFRS and BEGAAP standards.Ensure accurate and timely reconciliation of deferred tax positions and related reporting duties within the framework of quarterly closings. Coordinate the forecasting of cash tax due based on budgets, providing valuable insights for financial planning.Lead, coordinate, and control the forecast of tax P&L impacts (IFRS & local GAAP) based on budgets. Risk management: Analyze, review, and propose improvements to Internal Control procedures and controls related to the Direct Tax Control Framework.Assess and recommend enhancements to key controls and internal controls, performing necessary controls and reporting to the Director of Tax Compliance & Tax Accounting Group and relevant business departments. Additionally, you will also take an advisory role and be responsible for the required documentation and reporting.